Strengere krav ved sending av over 50000 baht ut av Thailand

[tdr]

Nye regler skal gjøre det vanskeligere å hvitvaske penger og hjelpe til med finansiering av terrorisme. Personer som skal sende mer enn 50000 baht ut av landet må vise identifikasjon og informasjon til bankene før transaksjoner kan gjennomføres.

Cabinet okays plan to inspect e-bank transfers of above Bt50,000

Deputy Government Spokesman Rachada Dhnadirek said the Cabinet has approved a draft bill proposed by the Anti-Money Laundering Office (AMLO) to inspect electronic transactions exceeding Bt50,000, in a move to combat money laundering and financing of terrorists.

According to international standards, Thailand has been found lacking on 17 issues in relation to preventing money laundering and the financing of terrorism.

[Kolami]

Fysiskt oppmøte? og bloomberg kaller thailand for i land btw

Jeg lurer på hvor strenge der med alle millionene som kommer fra kina btw

[chelsea]

å hva med dem som tar med seg over 50000b ut av thailand samme regel??

[riflefish]

å hva med dem som tar med seg over 50000b ut av thailand samme regel??

helt siden gamle don muang airport var der oppslag om dette!
det var lenge før også norge implemeterte samme regel,
som var nok 20000
som ikke har blitt etterfulgt!