Strengere krav ved sending av over 50000 baht ut av Thailand
Lagt inn: 02 okt 2019, 14:58
Nye regler skal gjøre det vanskeligere å hvitvaske penger og hjelpe til med finansiering av terrorisme. Personer som skal sende mer enn 50000 baht ut av landet må vise identifikasjon og informasjon til bankene før transaksjoner kan gjennomføres.
Cabinet okays plan to inspect e-bank transfers of above Bt50,000
Cabinet okays plan to inspect e-bank transfers of above Bt50,000
Deputy Government Spokesman Rachada Dhnadirek said the Cabinet has approved a draft bill proposed by the Anti-Money Laundering Office (AMLO) to inspect electronic transactions exceeding Bt50,000, in a move to combat money laundering and financing of terrorists.
According to international standards, Thailand has been found lacking on 17 issues in relation to preventing money laundering and the financing of terrorism.
